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弘业股份员工私刻公章骗取货物 南纺股份、红太阳被骗5000余万

2018-7-18 22:21:00

来源:和讯网

    和讯网消息 近日,裁判文书网的一则裁定书将弘业股份员工私刻公章,骗取南纺股份、红太阳两家上市公司与自己签订销售合同,并将所获取的货物私自拦截销售,所得款项用来填补业务坏账,共造成南纺股份、红太阳两家经济损失5313.2万元。

    金辰2000万货款无力偿还 弘业员工为私利偷刻公章

    李程系弘业永为业务经理,对外以弘业股份(系弘业永为的控股公司)名义开展业务。2014年11月,弘业股份开始与连云港(601008,股吧)金辰新材进行苯乙烯代采购业务,由弘业股份采购苯乙烯并向金辰新材销售,李程具体负责该项业务。

    2015年5月,金辰新材有2000万元货款逾期未还。金辰新材负责人希望李程不要向弘业股份汇报,并承诺会尽快把款项付清,李程为避免其职务、经济待遇受到影响,向单位隐瞒了上述情况。

    李程决定找其他公司来垫资购买苯乙烯原料,由金辰新材加工成聚苯乙烯成品销售,从而赚取加工利润并实现资金流转。李程原本打算通过短期资金周转,等金辰公司工厂土地证办下来后用土地质押贷款将弘业公司的欠款还清,把金辰新材盘活。

    但在具体实施过程中,李程发现上述方式无法盈利、亏损不断扩大。李程在供词中表示,当货物到达金辰公司工厂后,金辰新材的董事长黄叙、法人苏勇良会要求变卖部分货物用于偿还他们的个人债务,工人也会以货物为要挟,要求发放工资、福利,后来亏空越来越大。李程原本是为了让金辰新材及时归还弘业股份的货款,不想让自己的单位蒙受太多的损失,后期才发现金辰新材早已无法偿还债务。

    为弥补前期形成的亏空,李程在明知自己无资金偿还能力的情况下,私刻弘业股份印章、冒用弘业股份名义,于2016年1月至4月间先后与两家上市公司南纺股份、红太阳签订5份采购苯乙烯合同.

    与南纺股份、红太阳签订的5分合同中均为买入价高于卖出价,李程称这是为了给垫资方南纺股份、红太阳垫资收益,目的是为了融资。

    李程将南纺股份、红太阳交付的共计价值5313.2万元的货物擅自截留后通过美力福对外销售,所得钱款用于弥补前期个人消费和帮助金辰新材偿还欠弘业公司货款等形成的亏空,造成南纺股份、红太阳经济损失共计人民币5313.2万元。

    李程个人从中拿了9万元现金,拿了70万元买房,50万元买车。另外,其还拿了200万元炒期货,亏了150万元,剩余50万元还到美力福。

    与南纺股份连签7份真假合同 逾期后被迫说出真相

    南纺股份总经理丁益兵称,2015年8月,自己和公司贸易部经理等2名同事到弘业股份总经理张柯的办公室,跟张珂及弘业永为的董事长黄林涛确定了业务框架:南纺股份作为弘业股份的供应商采购化工品原材料,提供给弘业股份,账期三个月,总额度3000万元,在这个额度内业务可滚动操作,交货方式为保税区仓库交货。

    模式商谈后合同签订及履行主要是南纺股份的贸易敬意跟李程对接。丁益兵强调,南纺股份与弘业股份之间所有的业务是基于两家公司之间的业务往来,并非南纺股份跟李程个人间的业务往来。

    南纺股份与弘业股份共签订了7份合同,这7份合同的洽谈模式一致。前3笔合同弘业股份正常付款,第4笔合同到期后未能及时付款,后来在南纺股份的催促下由金辰新材代为支付。

    尚有3笔合同款未付。

    对于代付事件,丁益兵向贸易经理进行了嘱咐,提出了两点要求,一是让金辰新材出具代付证明,二是弘业股份后续补款后将金辰新材代付的款项退还。虽然金辰新材出了代付证明,但弘业股份一直未付款,因此南纺股份也一直没有给金辰新材退款。

    第5笔合同出现逾期后,丁益兵要求贸易经理去找黄林涛了解情况,随后李程主动找到贸易经理坦白,有三份合同自己使用了假的弘业股份的公章与南纺股份签订了合同,希望能暂时维持保密宽限几天等他筹到资金以后支付南纺股份货款,但被南纺股份的贸易经理拒绝。

    李程供述,三笔伪造公章签订的合同到货后通过美力福公司进行了销售,销售后的款项1400万用于偿还之前与红太阳之间的欠款,290万替金辰新材偿还货款,中间还亏损了50多万元。

    红太阳销售经理为额外收益 无视风险掉入假章陷阱

    而李程与红太阳之间的交易过程就没有与南纺股份之间的那么简单了。

    红太阳公司的业务经理张某2015年夏天其通过江苏海外企业集团的何某认识了李程。2016年3月张某跳槽到了红太阳。

    美力福的郗某自称为弘业股份的业务员陈诚与红太阳的销售经理柏某联系,柏某提出每吨苯乙烯100元的标准收好处费。红太阳的销售经理柏某表示,上述业务签订的都是“背靠背”合同,郗某找好买家,让红太阳出资跟卖家卖货然后发账期给弘业股份,红太阳公司从中获取价格差。柏某表示,自己将这个情况跟公司汇报获得同意以后就开始筹资,红太阳实际就是垫资、放账给弘业股份,并获得价格差的利润。

    2016年4月,李程打电话给张某说要做一笔短账期业务,账期不到一个月,额度1500吨。这笔业务张某和柏某都不想签,因为尚有一笔2000吨的合同业务账期还没过,再增加1500的账期,一旦货款无法收回来,风险太大。但柏某为了填补与江阴高鼎公司间的业务损失,对张某表示只要李程答应给30万的佣金或借30万,这笔1500吨的业务就可以做。

    随后,张某找到何某表示红太阳在其他业务上有几十万的窟窿,如果弥补不上会对以后的业务有影响,自己不好意思向李程开口提这个要求。于是,何某将张某的意思向李程传达,并表示如果填上这个窟窿,以后和红太阳的业务继续合作额度可以增加到3000吨,利息可以降到万分之四。张某提出需要70万的现金,李程答应了要求,并和红太阳签订了1500吨的苯乙烯业务。合同签订后,李程分三次通过何某给了张某70万元。

    一念之差合同诈骗被判13年 弘业股份亦存管理漏洞

    一审法院,以合同诈骗罪判处李程有期徒刑13年,并处罚金100万元。责令李程退赔被害单位南纺股份经济损失2212.2万元,退赔红太阳3101万元。

    一审宣判后,李程提起上诉,检察机关亦提起抗诉,受害单位南纺股份、红太阳认为在该案件中既没有被告知相关权利事项,亦未实际参与诉讼活动。

    江苏高级人民法院组织合议庭审理了本案,认为事实清楚,决定不开庭审理,最终裁定准许江苏省人民检察院撤回抗诉,同时驳回李程上诉,维持原判。

    同时,法院认为本案中,弘业股份在对员工、公章监管、合同报备、审批等方面存在管理漏洞,给李程实施犯罪提供可乘之机,又未能及时将停止与金辰新材代加工业务的信息及时告知南纺公司,对李程合同诈骗得逞起到了帮助作用。被害单位可根据该事实和依据,主张相应的权利。

    (责任编辑:马先震)

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弘业股份员工私刻公章骗取货物 南纺股份、红太阳被骗5000余万

2018-12-16 22:21 来源:和讯网

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    和讯网消息 近日,裁判文书网的一则裁定书将弘业股份员工私刻公章,骗取南纺股份、红太阳两家上市公司与自己签订销售合同,并将所获取的货物私自拦截销售,所得款项用来填补业务坏账,共造成南纺股份、红太阳两家经济损失5313.2万元。

    金辰2000万货款无力偿还 弘业员工为私利偷刻公章

    李程系弘业永为业务经理,对外以弘业股份(系弘业永为的控股公司)名义开展业务。2014年11月,弘业股份开始与连云港(601008,股吧)金辰新材进行苯乙烯代采购业务,由弘业股份采购苯乙烯并向金辰新材销售,李程具体负责该项业务。

    2015年5月,金辰新材有2000万元货款逾期未还。金辰新材负责人希望李程不要向弘业股份汇报,并承诺会尽快把款项付清,李程为避免其职务、经济待遇受到影响,向单位隐瞒了上述情况。

    李程决定找其他公司来垫资购买苯乙烯原料,由金辰新材加工成聚苯乙烯成品销售,从而赚取加工利润并实现资金流转。李程原本打算通过短期资金周转,等金辰公司工厂土地证办下来后用土地质押贷款将弘业公司的欠款还清,把金辰新材盘活。

    但在具体实施过程中,李程发现上述方式无法盈利、亏损不断扩大。李程在供词中表示,当货物到达金辰公司工厂后,金辰新材的董事长黄叙、法人苏勇良会要求变卖部分货物用于偿还他们的个人债务,工人也会以货物为要挟,要求发放工资、福利,后来亏空越来越大。李程原本是为了让金辰新材及时归还弘业股份的货款,不想让自己的单位蒙受太多的损失,后期才发现金辰新材早已无法偿还债务。

    为弥补前期形成的亏空,李程在明知自己无资金偿还能力的情况下,私刻弘业股份印章、冒用弘业股份名义,于2016年1月至4月间先后与两家上市公司南纺股份、红太阳签订5份采购苯乙烯合同.

    与南纺股份、红太阳签订的5分合同中均为买入价高于卖出价,李程称这是为了给垫资方南纺股份、红太阳垫资收益,目的是为了融资。

    李程将南纺股份、红太阳交付的共计价值5313.2万元的货物擅自截留后通过美力福对外销售,所得钱款用于弥补前期个人消费和帮助金辰新材偿还欠弘业公司货款等形成的亏空,造成南纺股份、红太阳经济损失共计人民币5313.2万元。

    李程个人从中拿了9万元现金,拿了70万元买房,50万元买车。另外,其还拿了200万元炒期货,亏了150万元,剩余50万元还到美力福。

    与南纺股份连签7份真假合同 逾期后被迫说出真相

    南纺股份总经理丁益兵称,2015年8月,自己和公司贸易部经理等2名同事到弘业股份总经理张柯的办公室,跟张珂及弘业永为的董事长黄林涛确定了业务框架:南纺股份作为弘业股份的供应商采购化工品原材料,提供给弘业股份,账期三个月,总额度3000万元,在这个额度内业务可滚动操作,交货方式为保税区仓库交货。

    模式商谈后合同签订及履行主要是南纺股份的贸易敬意跟李程对接。丁益兵强调,南纺股份与弘业股份之间所有的业务是基于两家公司之间的业务往来,并非南纺股份跟李程个人间的业务往来。

    南纺股份与弘业股份共签订了7份合同,这7份合同的洽谈模式一致。前3笔合同弘业股份正常付款,第4笔合同到期后未能及时付款,后来在南纺股份的催促下由金辰新材代为支付。

    尚有3笔合同款未付。

    对于代付事件,丁益兵向贸易经理进行了嘱咐,提出了两点要求,一是让金辰新材出具代付证明,二是弘业股份后续补款后将金辰新材代付的款项退还。虽然金辰新材出了代付证明,但弘业股份一直未付款,因此南纺股份也一直没有给金辰新材退款。

    第5笔合同出现逾期后,丁益兵要求贸易经理去找黄林涛了解情况,随后李程主动找到贸易经理坦白,有三份合同自己使用了假的弘业股份的公章与南纺股份签订了合同,希望能暂时维持保密宽限几天等他筹到资金以后支付南纺股份货款,但被南纺股份的贸易经理拒绝。

    李程供述,三笔伪造公章签订的合同到货后通过美力福公司进行了销售,销售后的款项1400万用于偿还之前与红太阳之间的欠款,290万替金辰新材偿还货款,中间还亏损了50多万元。

    红太阳销售经理为额外收益 无视风险掉入假章陷阱

    而李程与红太阳之间的交易过程就没有与南纺股份之间的那么简单了。

    红太阳公司的业务经理张某2015年夏天其通过江苏海外企业集团的何某认识了李程。2016年3月张某跳槽到了红太阳。

    美力福的郗某自称为弘业股份的业务员陈诚与红太阳的销售经理柏某联系,柏某提出每吨苯乙烯100元的标准收好处费。红太阳的销售经理柏某表示,上述业务签订的都是“背靠背”合同,郗某找好买家,让红太阳出资跟卖家卖货然后发账期给弘业股份,红太阳公司从中获取价格差。柏某表示,自己将这个情况跟公司汇报获得同意以后就开始筹资,红太阳实际就是垫资、放账给弘业股份,并获得价格差的利润。

    2016年4月,李程打电话给张某说要做一笔短账期业务,账期不到一个月,额度1500吨。这笔业务张某和柏某都不想签,因为尚有一笔2000吨的合同业务账期还没过,再增加1500的账期,一旦货款无法收回来,风险太大。但柏某为了填补与江阴高鼎公司间的业务损失,对张某表示只要李程答应给30万的佣金或借30万,这笔1500吨的业务就可以做。

    随后,张某找到何某表示红太阳在其他业务上有几十万的窟窿,如果弥补不上会对以后的业务有影响,自己不好意思向李程开口提这个要求。于是,何某将张某的意思向李程传达,并表示如果填上这个窟窿,以后和红太阳的业务继续合作额度可以增加到3000吨,利息可以降到万分之四。张某提出需要70万的现金,李程答应了要求,并和红太阳签订了1500吨的苯乙烯业务。合同签订后,李程分三次通过何某给了张某70万元。

    一念之差合同诈骗被判13年 弘业股份亦存管理漏洞

    一审法院,以合同诈骗罪判处李程有期徒刑13年,并处罚金100万元。责令李程退赔被害单位南纺股份经济损失2212.2万元,退赔红太阳3101万元。

    一审宣判后,李程提起上诉,检察机关亦提起抗诉,受害单位南纺股份、红太阳认为在该案件中既没有被告知相关权利事项,亦未实际参与诉讼活动。

    江苏高级人民法院组织合议庭审理了本案,认为事实清楚,决定不开庭审理,最终裁定准许江苏省人民检察院撤回抗诉,同时驳回李程上诉,维持原判。

    同时,法院认为本案中,弘业股份在对员工、公章监管、合同报备、审批等方面存在管理漏洞,给李程实施犯罪提供可乘之机,又未能及时将停止与金辰新材代加工业务的信息及时告知南纺公司,对李程合同诈骗得逞起到了帮助作用。被害单位可根据该事实和依据,主张相应的权利。

    (责任编辑:马先震)

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